Presunto lavado de dinero multimillonario revelado en GTA, según muestran documentos de la RCMP.

Documentos recientemente revelados en el juicio de Cameron Ortis, un ex funcionario de inteligencia de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), revelan que la RCMP participó en una investigación de cinco países sobre lavado de dinero.

Una investigación internacional sobre una red de blanqueo de dinero

Documentos recientemente publicados muestran la participación de Canadá en una investigación internacional sobre una supuesta red de lavado de dinero en el área metropolitana de Toronto que las autoridades creen que está vinculada a un hombre acusado de lavar dinero para terroristas.

Altaf Khanani, ciudadano paquistaní, ha estado bajo vigilancia de las autoridades internacionales desde al menos 2008, cuando fue arrestado en su país de origen por transferir dinero ilegalmente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Khanani, descrito en un informe de prensa como uno de los estafadores más buscados del mundo, de lavar miles de millones de dólares para el crimen organizado y grupos terroristas, incluidos Al Qaeda y los talibanes.

Los documentos publicados durante el juicio de Cameron Ortis, ex director de inteligencia de la RCMP, acusado de cuatro cargos de violación de la Ley de Seguridad de la Información, revelan el alcance de la participación de Canadá en los esfuerzos coordinados para investigar a Khanani. Estos documentos también muestran que los servicios de inteligencia canadienses lo consideraban una figura central en una supuesta red de lavado de dinero en el área metropolitana de Toronto.

Se reúnen los países de la alianza Cinco Ojos

Los documentos publicados durante el juicio revelan que representantes de la alianza Five Eyes, una alianza de inteligencia entre Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos, se reunieron en septiembre de 2014 y acordaron compartir inteligencia e información sobre las actividades de Khanani.

Un informe de la RCMP escrito en septiembre de 2014 afirma que “Se cree que Altaf Khanani, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, es el líder de un sindicato internacional de lavado de dinero multimillonario”.

El informe de la RCMP identifica las empresas vinculadas a Khanani como una “amenaza prioritaria” […] debido a su uso por parte del crimen organizado y/o grupos terroristas para lavar el producto del delito”.

Otro informe de investigación de la RCMP, también incluido en los documentos del juicio, afirma que en Canadá, “la inteligencia ha identificado a varios agentes que trabajan para Khanani”.

Proyecto “Oryx” es el nombre en clave de la investigación de la RCMP sobre el presunto plan de lavado de dinero con sede en el área metropolitana de Toronto. La investigación condujo a la identificación de los sospechosos.

Posible evidencia de lavado de dinero en Canadá

Uno de los informes de la RCMP presentado al tribunal indica que el Centro Nacional de Coordinación de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) informó a la RCMP más de 3.500 millones de dólares en transacciones financieras realizadas por una empresa.

Un informe del Centro Nacional de Coordinación de Inteligencia de la RCMP, incluido en documentos judiciales, recomienda investigar a dos empresarios de Ontario para determinar sus posibles vínculos con Khanani. También identifica cinco empresas de Ontario potencialmente vinculadas a las actividades comerciales de Khanani, directa o indirectamente.

La supuesta implicación de Cameron Ortis

Cameron Ortis, de 51 años, trabajó como director de inteligencia de la RCMP y está acusado de intentar vender información secreta.

Se le acusa de seis cargos, incluidos tres cargos de intercambio intencional y no autorizado de información operativa especial y un cargo de intento de compartir información operativa especial.

El juicio de Ortis comenzó el martes y se espera que dure ocho semanas. Ortis se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra.

Los correos electrónicos encontrados en una unidad USB incautada de la casa de Ortis se han incluido como prueba y sugieren que Ortis estaba intentando contactar a Khanani y compartir información secreta con él.

Los abogados de Ortis aún no han expuesto su argumento, pero han sugerido que argumentarán que actuó con autorización.

Arresto y condena de Khanani

Después de una extensa investigación de varios años que involucró a cinco países, Khanani fue arrestado en Panamá y acusado en Florida de 14 cargos relacionados con el lavado de dinero.

El arresto fue aclamado por altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como resultado de la coordinación internacional.

“Este arresto surge de un nivel sin precedentes de intercambio y cooperación operativa entre los socios de Five Eyes, y las lecciones aprendidas de este caso ya se están aplicando en investigaciones posteriores sobre redes criminales complejas”, dijo el portavoz del FBI Randall Coleman en 2016.

Los registros judiciales de Estados Unidos muestran que Khanani aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a más de cinco años de prisión en Miami y una multa de 250.000 dólares.

Fuente: www.bing.com