Revelación: Gran red de lavado de dinero multimillonaria expuesta en Toronto

Recientemente se reveló una investigación internacional sobre una supuesta red de lavado de dinero en el área metropolitana de Toronto. Las autoridades creen que esta red está vinculada a un hombre acusado de lavar dinero para terroristas. Los documentos revelados durante el juicio de Cameron Ortis, ex jefe de inteligencia de la RCMP, muestran la participación de Canadá en esta investigación.

La red de blanqueo de dinero

Altaf Khanani, un ciudadano paquistaní, ha estado bajo el radar de las autoridades internacionales desde al menos 2008, cuando fue arrestado en su país de origen por transferir dinero ilegalmente. Las autoridades estadounidenses acusan a Khanani, llamado por un medio de comunicación “el estafador más buscado del mundo”, de blanquear miles de millones de dólares en beneficio del crimen organizado y de organizaciones terroristas como Al Qaeda y los talibanes.

La participación de Canadá

Los documentos hechos públicos durante el juicio de Cameron Ortis revelan el alcance de la participación de Canadá en la investigación de Khanani. Representantes de Five Eyes, una alianza de inteligencia de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, se reunieron en septiembre de 2014 para compartir información sobre las actividades de Khanani.

Un informe de la RCMP dice que Khanani “dirige un sindicato internacional de lavado de dinero multimillonario con sede en los Emiratos Árabes Unidos”. Según otra investigación de la RCMP, se identificaron agentes que trabajaban para Khanani en Canadá.

“Proyecto Oryx” es el nombre clave de la investigación de la RCMP sobre la supuesta red de lavado de dinero con sede en el área metropolitana de Toronto. La investigación condujo a la identificación de los sospechosos.

Investigaciones canadienses

Según un informe de la RCMP, la agencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, detectó más de 3.500 millones de dólares en transacciones financieras procedentes de una sola empresa y las informó a la RCMP.

Otro informe de coordinación de inteligencia de la RCMP menciona recomendar una investigación sobre dos empresarios de Ontario para determinar sus posibles vínculos con Khanani. Este mismo informe también identifica cinco empresas de Ontario potencialmente vinculadas a las actividades de Khanani, ya sea directa o indirectamente.

El juicio de Cameron Ortis

Cameron Ortis, ex director de inteligencia de la RCMP, está actualmente siendo juzgado por intentar vender información clasificada. Está acusado de seis cargos, incluidos tres cargos de intercambio intencional y no autorizado de información operativa especial. El juicio comenzó el martes y se espera que dure ocho semanas. Ortiz se ha declarado inocente.

Los correos electrónicos encontrados en una memoria USB confiscada a Ortis sugieren que este último estaba intentando contactar a Khanani y compartir información secreta con él. Los abogados de Ortis aún no han presentado su defensa, pero han indicado que argumentarán que actuó con autorización.

El arresto de Khanani

Después de una extensa investigación de varios años que involucró a cinco países, Khanani fue arrestado en Panamá y acusado en Florida de 14 cargos relacionados con el lavado de dinero. Su arresto fue aclamado por altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como resultado de la coordinación internacional.

Documentos judiciales estadounidenses muestran que Khanani aceptó un trato para declararse culpable de un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a más de cinco años de prisión en Miami y una multa de 250.000 dólares.

Fuente: www.bing.com